臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社学びエイド
EDINETコード、DEIE39653
証券コード、DEI184A
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社学びエイド
提出理由 当社は、2025年７月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年７月30日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①　取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督　　機能を一層強化することでコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るとともに、権限委任に　　よる意思決定と業務執行を迅速化し、持続的な企業価値の向上を目指すことを目的として、監査等委　　員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員　　会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更　　を行うものであります。
②　機動的な配当政策及び資本政策の実施を図るため、剰余金の配当等を取締役会の権限においても決定　　できるよう変更案第32条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、これに伴い、同条の一部と内容が　　重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）を削除するものであります。
③　上記の各変更に伴う条数の変更及びその他所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、廣政愁一、杉浦久恵、鈴木健一、平林明日樹、 隈井恭子を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、小野誉之、石塚亮平、大西ひとみを選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を「年額500百万円以内（うち社外取締役年額100百万円以内。
）」とするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を「年額100百万円以内」とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件15,789540(注)１可決99.63第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 (注)２ 廣政愁一15,6921510可決99.02杉浦久恵15,7031400可決99.09鈴木健一15,7031400可決99.09平林明日樹15,7011420可決99.07隈井恭子15,777660可決99.55第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 小野誉之15,781620可決99.58石塚亮平15,783600可決99.59大西ひとみ15,783600可決99.59第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件15,748950(注)３可決99.37第５号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件15,759840(注)３可決99.44 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上