臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社山忠
EDINETコード、DEI	E40748
証券コード、DEI	391A
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社山忠
提出理由	１【提出理由】　2025年７月30日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年７月30日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　第35期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）計算書類承認の件 第２号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類　　金銭②　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金50円00銭総額53,925,000円③　効力発生日　2025年７月31日 第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件　　　　　　　退任取締役松岡俊彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を　　　　　　贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案第35期（2024年５月１日から2025年４月30日まで）計算書類承認の件10,765－－（注）可決　100.0第２号議案剰余金処分の件10,765－－（注）可決　100.0第３号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件10,765－－（注）可決　100.0（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 以　上