臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アインホールディングス
EDINETコード、DEIE04896
証券コード、DEI9627
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社アインホールディングス
提出理由 １【提出理由】2025年７月30日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年７月30日(2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき　金80円　総額2,826,450,000円　剰余金の配当が効力を生じる日　2025年７月31日第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、大谷喜一、首藤正一、水島利英、大石美也、木明理絵子、髙倉信行、遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の11名を選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、大木守の１名を選任するものであります。
第４号議案　取締役の報酬額改定の件当社の取締役の報酬限度額を年額500百万円以内（うち社外取締役年額100百万円以内。
ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。
）に改定するものであります。
第５号議案　監査役の報酬額改定の件当社の監査役の報酬限度額を年額50百万円以内に改定するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案308,064316－（注）１可決　（99.74％）第２号議案 （注）２ 大谷喜一254,13154,23315 可決　（82.28％）首藤正一254,31954,04515 可決　（82.34％）水島利英307,2731,09115 可決　（99.48％）大石美也307,2811,08315 可決　（99.49％）木明理絵子307,2811,08315 可決　（99.49％）髙倉信行307,2001,16415 可決　（99.46％）遠藤典子254,98653,37815 可決　（82.55％）栗山英樹247,02961,33615 可決　（79.98％）綿引万里子307,97139415 可決　（99.71％）服部暢達307,98937615 可決　（99.71％）木村成樹239,52968,83415 可決　（77.55％）第３号議案307,451701228（注）２可決　（99.54％）第４号議案307,351875155（注）１可決　（99.51％）第５号議案307,357869155（注）１否決　（99.51％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上