臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社マツモト
EDINETコード、DEIE00715
証券コード、DEI7901
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社マツモト
提出理由 １【提出理由】　当社は、2025年７月24日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年７月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分（繰越利益剰余金の欠損填補）の件会社法第452条に基づき、その他資本剰余金で繰越利益剰余金を欠損填補するものであります。
減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりであります。
(1）減少する剰余金の項目とその額その他資本剰余金　　1,831,998,942円(2）増加する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　　1,831,998,942円 第２号議案　定款一部変更の件当社定款におきましては、取締役（業務執行取締役等である者を除く。
）及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、第27条（取締役の責任制限）及び第37条（監査役の責任制限）の規定を新設し、規定の新設に伴い条数の繰り下げを行うものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、松井博昭氏を選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件取締役松本敬三郎氏及び取締役德永和敏氏に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案6,11963－（注）１可決（98.98％）第２号議案6,14141－（注）２可決（99.34％）第３号議案 （注）３ 松井　博昭6,14636－ 可決（99.42％）第４号議案6,058124－（注）１可決（97.99％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上