臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社サンオータス
EDINETコード、DEIE03326
証券コード、DEI7623
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社サンオータス
提出理由 当社は、2025年７月25日の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。
）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (１) 株主総会が開催された年月日2025年７月25日 (２) 決議事項の内容第１号議案　株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。
)について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。
)を実施するものであります。
①　併合の割合当社株式332,282株を１株に併合いたします。
②　本株式併合がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」といいます。
）2025年８月20日③　効力発生日における発行可能株式総数40株 第２号議案　定款一部変更の件①　第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は40株に減少することとなります。
かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として定款第５条（発行可能株式総数）を変更するものであります。
②　第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合、当社の発行済株式総数は10株となり、単元株式数を定める必要性がなくなることから、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）および第８条（単元未満株主の権利制限）を削除し、第10条（株式取扱規程）を変更し、これら変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
③　第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴い、当社の株主は公開買付者１名となり、定時株主総会の基準日に関する規定がその必要性を失うことから、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第11条（基準日）を変更するものであります。
④　第１号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴い、当社株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者のみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことから、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条（電子提供措置等）を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年８月20日に効力が生じるものといたします。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件監査等委員でない取締役として、北野俊、久米健夫、湖東良行を選任するものであります。
(３)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案株式併合の件29,8526―(注)１可決99.97%第２号議案定款一部変更の件29,8535―(注)１可決99.97%第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 (注)２ 北野　　　俊29,8535―可決99.97%久米　　健夫29,8535―可決99.97%湖東　　良行29,8535―可決99.97% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上