臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ＡＮＡＰホールディングス
EDINETコード、DEIE30020
証券コード、DEI3189
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ANAPホールディングス
提出理由 当社は、2025年７月18日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年７月18日 (2) 決議事項の内容第１号議案　第三者割当による新株式発行及び第７回新株予約権発行の件第三者割当により発行される新株式及び第７回新株予約権の募集を行うことについて、本第三者割当増資に伴う希薄化率が25％以上であることから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第432条の規定に基づき、ご承認をお願いするものであります。
第２号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役、従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること、及び発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
第３号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行うものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、辻居弘平氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、加藤尚敬氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 155,507620(注)１可決（99.96％）第２号議案 155,502670(注)１可決（99.96％） 第３号議案 155,514550(注)１可決（99.96％） 第４号議案 155,503660(注)２可決（99.96％） 第５号議案 155,504650(注)２可決（99.96％） (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。