臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三晃金属工業株式会社
EDINETコード、DEIE00109
証券コード、DEI1972
提出者名（日本語表記）、DEI三晃金属工業株式会社
提出理由 　　当社は、２０２５年６月２７日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条　の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも　のであります。
株主総会における決議 　(1) 株主総会が開催された年月日　　　２０２５年６月２７日 　(2) 決議事項の内容　　　第１号議案　剰余金配当の件　　　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　　　１株につき金３８０円総額１，４６５，１２２，３００円　　　　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　　　　２０２５年６月３０日　　　第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　中間配当制度の導入　　　　　　　　　　株主への利益還元の機会を充実させることを目的として、これまでの年　　　　　　　　　１回の期末配当の実施に加え、中間配当制度を導入するため、会社法第454　　　　　　　　　条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当をすることができ　　　　　　　　　るよう、次のとおり当社定款を変更する。
　　　　　　　　　（１）変更案第44条（中間配当）は、取締役会の決議により、毎年9月30日を　　　　　　　　　　　　基準日として、中間配当を行うことができる旨の定めを新設する。
　　　　　　　　　（２）変更案第45条（剰余金の配当の除斥期間）は、剰余金の配当について　　　　　　　　　　　　従来期末配当金のみを対象としていた内容に中間配当金を加えると　　　　　　　　　　　　共に、より明確な表現に変更する。
　　　第３号議案　取締役７名選任の件　　　　　　　　　取締役として以下の各氏を選任する。
　　　　　　　　　重任：青木栄一、長野光博、江口真木、今野徹哉、福田貴之、　　　　　　　　　　　　三代元之　　　　　　　　　新任：花里利一　　　第４号議案　監査役１名選任の件　　　　　　　　　監査役として以下の１名を選任する。
　　　　　　　　　新任：堀江秀明　　　第５号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　　　　補欠監査役として以下の１名を選任する。
　　　　　　　　　新任：美島壮　　　第６号議案　退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件　　　　　　　　　退任取締役堤孝二氏及び、退任監査役安井潔氏に退職慰労金を贈呈する。
　(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決　　　されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金配当の件 26,03898 (注)１可決99.63第２号議案定款一部変更の件26,030106 (注)２可決99.59第３号議案取締役７名選任の件 (注)３ 青木　栄一23,3512,785 可決89.34長野　光博25,890246 可決99.06江口　真木25,888248 可決99.05今野　徹哉25,885251 可決99.04福田　貴之25,885251 可決99.04三代　元之26,002134 可決99.49花里　利一25,573563 可決97.85第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 堀江　秀明22,3073,829 可決85.35第５号議案補欠監査役１名選任の件美島　壮22,2583,878 (注)３可決85.16第６号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件22,2643,872 (注)１可決85.19 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
　　 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の３分の２以上の賛成による。
　　 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の　　　　 議決権の過半数の賛成による。
　(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　　該当しない。