臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ダイサン
EDINETコード、DEIE05070
証券コード、DEI4750
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ダイサン
提出理由 １【提出理由】　2025年７月４日開催の当社第51期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年７月４日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数を５名以内から８名以内に変更するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、藤田武敏、相良正弘、角谷岳志の３名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、和田誠一、豊田孝二、成末奈穗の３名を選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、沖本薫を選任するものであります。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件機動的かつ柔軟な役員体制とそれに相応しい報酬制度構築のため、取締役の報酬等の額を年額２００,０００千円以内に改定するものであります。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の役割拡充のため、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額２８，０００千円以内に改定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案48,132385－（注）１可決（99.2％）第２号議案 （注）２ 藤田　武敏48,184333－ 可決（99.3％）相良　正弘48,198319－ 可決（99.3％）角谷　岳志48,185332－ 可決（99.3％）第３号議案 （注）２ 和田　誠一48,287230－ 可決（99.5％）豊田　孝二48,260257－ 可決（99.4％）成末　奈穗48,256261－ 可決（99.4％）第４号議案 （注）２ 沖本　薫48,297220－ 可決（99.5％）第５号議案48,037480－（注）３可決（99.0％）第６号議案48,030487－（注）３可決（99.0％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　　　　議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の　　　　　議決権の過半数の賛成による。
　　　３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上