臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙高砂鐵工株式会社
EDINETコード、DEIE01275
証券コード、DEI5458
提出者名（日本語表記）、DEI高砂鐵工株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第153期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類　金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額　当社普通株式１株につき金40円　配当総額　120,085,880円③余剰金の配当が効力を生じる日　2025年６月27日 第２号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件加藤勘二、松井勝人、里見紀一、山田光哉の４氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件白石　勉、中村俊介の両氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役３名選任の件城石　稔、原野雅博、丸尾吉則の３氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給をするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案21,778163－（注）１可決　97.58第２号議案 加藤　勘二21,723218－ 可決　97.33松井　勝人21,805136－（注）２可決　97.70里見　紀一21,805136－ 可決　97.70山田　光哉21,804137－ 可決　97.70第３号議案 白石　勉21,603337－（注）２可決　96.80中村　俊介21,805135－ 可決　97.70第４号議案 城石　稔21,804137－（注）２可決　97.70原野　雅博21,768173－ 可決　97.54丸尾　吉則21,763178－ 可決　97.51第５号議案21,743198－（注）１可決　97.42（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上