臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙中部水産株式会社
EDINETコード、DEIE02646
証券コード、DEI8145
提出者名（日本語表記）、DEI中部水産株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月27日開催の当社第82回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　剰余金の配当の件期末配当に関する事項イ 配当財産の種類　 金銭ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額　 当社普通株式１株につき金45円　 総額　73,685,295円ハ 剰余金の配当が効力を生じる日　 2025年６月30日 第２号議案　取締役７名選任の件脇坂　剛、岡　　誠、中村栄二、平田祐一、臼井敬人、岩﨑俊郎、杉本達哉を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役１名選任の件浅井正秀を監査役に選任するものであります。
＜株主提案（第４号議案及び第５号議案）＞第４号議案　定款一部変更（１）の件「政策保有株式の保有を禁止する。
」を定款に追加する。
第５号議案　定款一部変更（２）の件「株主資本配当率（DOE）を３％とする。
」を定款に追加する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）＜会社提案＞ 第１号議案11,240151－（注）１可決　　93.0第２号議案 （注）２ 脇坂　剛11,259132－ 可決　　93.2岡　　誠11,247144－ 可決　　93.1中村栄二11,266125－ 可決　　93.2平田祐一11,266125－ 可決　　93.2臼井敬人11,275116－ 可決　　93.3岩﨑俊郎11,275116－ 可決　　93.3杉本達哉11,269122－ 可決　　93.3第３号議案 （注）２ 浅井正秀11,282109－ 可決　　93.4＜株主提案＞ 第４号議案1,28910,293－（注）３否決　　10.6第５号議案1,29210,290－（注）３否決　　10.6（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
４．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
　　　本総会に出席した株主の議決権（事前行使した株主及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使した株主及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以　上