臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙中央魚類株式会社
EDINETコード、DEIE02566
証券コード、DEI8030
提出者名（日本語表記）、DEI中央魚類株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金120円、配当総額　479,310,480円 第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、浜田晋吾（社外取締役）、足利金兵衛（社外取締役）、木曽琢真（社外取締役）、久光弘祐（社外取締役）、渡邉淳子（社外取締役）の各氏を選任する。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、安西敏郎氏を選任する。
第４号議案　取締役の報酬額一部改定の件取締役の報酬額を年額240百万円以内（役員賞与を含む）（うち社外取締役分40百万円以内）から、社外取締役分の報酬額を50百万円以内と改定する。
（取締役の報酬額の総額につきましては従来通り240百万円以内。
） (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）（％）第１号議案16,062136 （注）１可決（99.16）第２号議案 （注）２ 今村　忠如15,225973 可決（93.99）松本　孝志16,018180 可決（98.88）福元　勝志16,025173 可決（98.93）三田　薫15,993205 可決（98.73）中澤　強志16,032166 可決（98.97）浜田　晋吾16,022176 可決（98.91）足利　金兵衛15,988210 可決（98.70）木曽　琢真16,003195 可決（98.79）久光　弘祐16,015183 可決（98.87）渡邉　淳子15,996202 可決（98.75）第３号議案 （注）２ 安西　敏郎15,248949 可決（94.14）第４号議案15,964234 （注）１可決（98.55）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席と出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る確認の出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上