臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ウェルディッシュ
EDINETコード、DEIE00471
証券コード、DEI2901
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ウェルディッシュ
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金2.0円　　総額41,111,238円ロ　効力発生日　　2025年６月30日 第２号議案　定款一部変更の件決算期（事業年度の末日）を８月31日に変更することを目的として現行定款第38条（事業年度）に定める事業年度を変更し、また、あわせて第12条（招集）に定める定時株主総会の招集日、第13条（定時株主総会の基準日）に定める定時株主総会の基準日、第39条（剰余金の配当の基準日）に定める剰余金の配当の基準日及び第40条（中間配当）に定める中間配当の基準日を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）２名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）として、小松周平及び石垣裕義を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　監査等委員である取締役として山田長正を選任する。
第５号議案　会計監査人選任の件会計監査人として東光監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件110,56727－(注)１可決98.89第２号議案定款一部変更の件110,50193－(注)２可決98.83第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除きます。
）２名選任の件 (注)３ 　小松　周平110,491103－可決98.82　石垣　裕義110,438156－可決98.77第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 　山田　長正110,481123－可決98.81第５号議案会計監査人選任の件110,52579－(注)３可決98.85 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。