臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日揮ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01575
証券コード、DEI1963
提出者名（日本語表記）、DEI日揮ホールディングス株式会社
提出理由 2025年６月27日開催の当社第129回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 　　　　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金40.00円 第２号議案　　　　　資本準備金の額の減少の件今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
資本準備金の額の減少の内容(1) 資本準備金の額の減少の要領資本準備金25,952,788,440円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。
(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年8月31日 第３号議案 　　　　取締役８名選任の件取締役として、佐藤雅之、寺嶋清隆、石川正樹、山田昇司、松島正之、八尾紀子、三島愼次郎および平野未来を選任する。
株主総会における決議 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権決議の結果（個）（個）（個）賛成率可否第１号議案1,956,81821,397098.74%可決第２号議案1,970,8187,781099.43%可決第３号議案 佐藤　雅之1,571,159407,042079.28%可決寺嶋　清隆1,876,741101,466094.70%可決石川　正樹1,932,06446,143097.49%可決山田　昇司1,879,29498,913094.83%可決松島　正之1,887,84290,366095.26%可決八尾　紀子1,891,72486,484095.45%可決三島 愼次郎1,945,21032,998098.15%可決平野 未来1,928,76049,447097.32%可決 （注）各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第１号議案および第２号議案 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成第３号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数の一部を加算しておりません。