臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 日本金属株式会社 |
EDINETコード、DEI | E01276 |
証券コード、DEI | 5491 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 日本金属株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 2025年6月27日開催の当社第118期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)株主総会が開催された年月日2025年6月27日 (2)決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件今後機動的な資本政策を遂行できるように、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を当社定款に新設するものであります。 第2号議案 取締役6名選任の件下川康志、原田喜弘、山﨑修、小川和洋、永塚良知及び假屋ゆう子を取締役に選任するものであります。 第3号議案 監査役1名選任の件山下匡史を監査役に選任するものであります。 第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策(買収への対応方針)継続の件当社株式の大規模買付行為への対応策(買収への対応方針)を継続するものであります。 第5号議案 補欠監査役2名選任の件加藤寛及び豊島絵を補欠監査役に選任するものであります。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案39,4526070(注)1可決98.48第2号議案 下川 康志38,1891,8700 可決95.33原田 喜弘37,0563,0030 可決92.50山﨑 修37,1142,9450(注)2可決92.65小川 和洋37,1672,8920 可決92.78永塚 良知37,1972,8620 可決92.86假屋 ゆう子37,1232,9360 可決92.67第3号議案 山下 匡史37,3192,7400(注)2可決93.16第4号議案36,0354,0240(注)3可決89.95第5号議案 加藤 寛37,3472,7120(注)2可決93.23豊島 絵37,2752,7840 可決93.05(注)1 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (注)2 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (注)3 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以上 |