臨時報告書
タイトル | 内容 |
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提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
会社名、表紙 | 兵機海運株式会社 |
EDINETコード、DEI | E04342 |
証券コード、DEI | 9362 |
提出者名(日本語表記)、DEI | 兵機海運株式会社 |
提出理由 | 1【提出理由】 2025年6月26日開催の当社第82回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月26日 (2)当該決議事項の内容<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>第1号議案 剰余金処分の件①配当財産の種類 金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金115円 配当総額137,636,945円③剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月27日 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )8名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として大東洋治、大東慶治、内田一彦、松岡和良田中清隆、梅﨑慎一、尾嵜朋史、佐藤清の8名を選任する。 <株主提案(第3号議案から第5号議案まで)>第3号議案 定款一部変更の件(「買収防衛策導入等の手続」の新設) 第4号議案 定款一部変更の件(「取締役選任基準」の新設) 第5号議案 剰余金処分の件 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果<会社提案(第1号議案及び第2号議案>決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案7,0931,859-(注)1可決 72.66第2号議案 大東 洋治7,1581,947-(注)2可決 73.33大東 慶治7,1701,935-(注)2可決 73.45内田 一彦7,1681,937-(注)2可決 73.43松岡 和良7,1711,934-(注)2可決 73.46田中 清隆7,1681,937-(注)2可決 73.43梅﨑 慎一7,1671,938-(注)2可決 73.42尾嵜 朋史7,1601,945-(注)2可決 73.35佐藤 清7,1501,955-(注)2可決 73.24 <株主提案(第3号議案から第5号議案まで)>決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第3号議案2,0557,050-(注)3否決 21.05第4号議案2,0637,042-(注)3否決 21.13第5号議案1,7727,180-(注)1否決 18.15(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |