臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＡＮＡホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE04273
証券コード、DEI9202
提出者名（日本語表記）、DEIＡＮＡホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案　第１号議案から第４号議案まで＞第１号議案　剰余金処分の件①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金60円　総額28,227,648,480円②　剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年６月30日 第２号議案　定款一部変更の件社債型種類株式の発行を可能とするため、所要の変更を行うものであります。
第３号議案　取締役11名選任の件取締役として、片野坂真哉、芝田浩二、平澤寿一、直木敬陽、中堀公博、種家純、井上慎一、山本亜土、勝栄二郎、峰岸真澄及び井上ゆかりを選任いたします。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、菊池伸を選任いたします。
＜株主提案　第５号議案から第６号議案まで＞第５号議案　定款一部変更（上場子会社又は上場関連会社への天下りの禁止）の件第６号議案　定款一部変更（共同保有の開示）の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案2,810,62117,061801（注）１可決（98.8％)第２号議案2,802,79224,909801（注）２可決（98.5％)第３号議案 （注）３ 片野坂　真哉2,311,600513,3383,538 可決（81.3％)芝田　浩二2,191,307633,6313,538 可決（77.0％)平澤　寿一2,305,068522,615802 可決（81.0％)直木　敬陽2,419,529408,154802 可決（85.1％)中堀　公博2,618,191209,491802 可決（92.1％)種家　純2,618,865208,818802 可決（92.1％)井上　慎一2,496,850330,833802 可決（87.8％)山本　亜土1,917,093910,586802 可決（67.4％)勝　栄二郎2,504,761322,924802 可決（88.1％)峰岸　真澄2,515,343312,342802 可決（88.4％)井上　ゆかり2,653,071174,615802 可決（93.3％)第４号議案 （注）３ 菊池　伸2,532,501295,106801 可決（89.0％)第５号議案238,1862,587,6682,505（注）２否決（8.4％)第６号議案253,7942,572,3952,152（注）２否決（8.9％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４．第１号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、上記表のとおり、原案がすべて適法に可決されたため、修正動議は反対多数により否決されました。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　2025年６月26日までの事前行使分により、各議案の可決又は否決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以　上