臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社レオパレス21
EDINETコード、DEIE03943
証券コード、DEI8848
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社レオパレス２１
提出理由 2025年6月26日の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日 2025年6月26日 (2) 決議事項の内容　 第１号議案　 資本金および資本準備金の額の減少の件　　　　　　　　今後の資本政策の柔軟性および機動性の確保を図るため、資本金および資本準備金の減少を　　　　　　　　行うものであります。
①　減少する資本金の額当社が発行している第5回新株予約権の行使により資本金の額が9,617,129,216円増加することを条件として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を9,617,129,216円減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。
②　減少する資本準備金の額当社が発行している第5回新株予約権の行使により資本準備金の額が9,617,129,215円増加することを条件として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を9,617,129,215円減少させ、同額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を10,000,000,000円とするものであります。
③　資本金および資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年7月31日 第２号議案　剰余金処分の件　　　　　　 　　　　①　配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　　　当社普通株式　１株につき金5円　　　　　　配当総額　 1,619,287,970円 　　　　②　剰余金の配当が効力を生じる日 　　　 2025年6月27日 第３号議案　取締役10名選任の件　　　　　　取締役として、宮尾文也、早島真由美、持田直道、竹倉慎二、山下明男、劉勁、渡邊顯、中村裕、　　　　　　柴田拓美および石井歓の10氏を選任するものであります。
第４号議案　監査役１名選任の件　　　　　　　　　監査役として、吉野二良氏を選任するものであります。
第５号議案　補欠監査役選任の件　　　　　　　　　補欠監査役として、斉藤孝氏を選任するものであります。
　　 第６号議案　業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件　　　　　　　　 当社の業務執行取締役の株式報酬について、「株式報酬型ストックオプション」に代えて、　　　　　　　　 信託を用いた「長期インセンティブ（業績連動型株式報酬）」を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)出席株主の議決権数（個）可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案2,551,0275,353－2,575,557(注)１可決99.05第２号議案2,551,0525,328－2,575,557(注)２可決99.05第３号議案 (注)３ 宮尾　文也2,529,958 26,419－2,575,554可決98.23早島真由美2,536,65819,720－2,575,555可決98.49持田　直道2,536,770 19,608 －2,575,555可決98.49竹倉　慎二2,536,77019,608－2,575,555可決98.49山下　明男2,399,744 156,634 －2,575,555可決93.17劉　　　勁2,397,667158,711－2,575,555可決93.09渡邊　　顯2,544,12112,258 －2,575,556可決98.78中村　　裕2,543,839 12,540－2,575,556可決98.77柴田　拓美2,543,954 12,425 －2,575,556可決98.77石井　　歓2,543,534 12,845 －2,575,556可決98.76第４号議案2,547,8798,501 －2,575,557可決98.93第５号議案2,549,5346,843－2,575,554可決 98.99第６号議案2,544,908 11,462－2,575,547(注)２可決98.81 (注) １. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
　　 ２. 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
４．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものであります。
５．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に、本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものであります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上