臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 天龍製鋸株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01426 |
| 証券コード、DEI | 5945 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 天龍製鋸株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金82円 総額744,931,460円②効力発生日 2025年６月27日第２号議案 定款一部変更の件①当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 ②取締役として有用な人材の招聘を持続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするために、変更するものであります。 なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 ③資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を新設するものであります。 ④その他、上記の変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件大石高彰、鈴木達志、鈴木真、李澤仁、塚原俊弘、河島多恵の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件鈴木良典、大庭晋一、大池源之の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額を、年額180百万円以内（うち社外取締役分は15百万円以内）とするものであります。 なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額45百万円以内とするものであります。 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬として、当社の普通株式又は金銭債権を支給するものであり、その総額は年額50百万円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内とするものであります。 なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするものであります。 第８号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件65,4702580(注)１可決91.57第２号議案定款一部変更の件65,5242040(注)２可決91.64第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件 (注)３ 大石高彰63,2872,095346可決88.51 鈴木達志63,6141,768346可決88.97 鈴木真65,152230346可決91.12 李澤仁64,970412346可決90.87 塚原俊弘65,159223346可決91.13 河島多恵65,154228346可決91.12第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 鈴木良典65,5252030可決91.64 大庭晋一63,5132,2150可決88.83 大池源之65,5291990可決91.65第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額決定の件65,1695590(注)１可決91.15第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件65,2005280(注)１可決91.19第７号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件65,2075210(注)１可決91.20第８号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件64,913469346(注)１可決90.79 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |