臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社豊和銀行
EDINETコード、DEIE03673
証券コード、DEI8559
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社豊和銀行
提出理由 2025年６月27日開催の当行第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (１) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (２) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当行普通株式　　　１株につき金　 10円00銭　総額　 58,942,400円当行Ｂ種優先株式　１株につき金　　8円00銭　総額　 24,000,000円当行Ｄ種優先株式　１株につき金　124円50銭　総額　199,200,000円当行Ｆ種優先株式　１株につき金　185円00銭　総額　185,000,000円 ロ　効力発生日　2025年６月30日 第２号議案　資本準備金の額の減少の件イ　資本準備金の額の減少の目的今後のＤ種優先株式の一部償還を見据えて、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
ロ　資本準備金の額の減少の内容①減少すべき資本準備金の額資本準備金の額11,352,497,350円のうち7,000,000,000円を減少し、資本準備金の額を4,352,497,350円とします。
なお、減少する資本準備金は、その他資本剰余金に振り替えます。
②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年８月１日 第３号議案　定款一部変更の件2024年７月31日にＥ種優先株式を全て消却したため、同株式に係る規定を削除するものであります。
また、この削除に伴い発行可能株式総数や条数の繰り上げ等所要の変更を行うものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、権藤淳、牧野郡二、渡部悌史、佐藤真広、浜野法生、佐藤直威、宮原雄一、赤松健一郎及び渡邊博子を選任するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、梶原茂樹、河野哲郎及び秦野真郎を選任するものであります。
第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、古庄研二を選任するものであります (３) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案40,18154－(注)１可決95.2第２号議案36,89730－(注)１可決94.8第３号議案40,21223－(注)２可決95.2第４号議案 権藤　淳 40,057178－ 可決94.9牧野　郡二 40,17857－ 可決95.1渡部　悌史40,17857－ 可決95.1佐藤　真広40,18352－(注)３可決95.2浜野　法生40,18352－ 可決95.2佐藤　直威40,19045－ 可決95.2宮原　雄一40,19045－ 可決95.2赤松　健一郎 40,18451－ 可決95.2渡邊　博子40,18352－ 可決95.2第５号議案 梶原　茂樹40,18550－(注)３可決95.2河野　哲郎40,20035－ 可決95.2秦野　真郎40,20530－ 可決95.2第６号議案 古庄　研二40,20530－(注)３可決95.2 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。