臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社愛媛銀行
EDINETコード、DEIE03663
証券コード、DEI8541
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　愛媛銀行
提出理由 当行は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容　会社提案第１号議案　剰余金の処分の件１　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金17円　　総額667,747,590円２　効力発生日2025年６月30日３　その他剰余金の処分に関する事項繰越利益剰余金35億円を減少し、別途積立金35億円を増加する 第２号議案　取締役11名選任の件西川義教、豊田将光、矢野紀行、秋山剛克、秋廣伸二、松井宏治、向井正知、近藤千登世、稲葉隆一、田所知佳、服部守親を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件黒河勝久、児玉光載を監査役に選任するものであります。
株主提案第４号議案　配当金の増額の件本件は否決されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件306,46514,5770(注)１可決95.32第２号議案取締役11名選任の件 (注)２ ①　西川　義教287,35744,1260可決86.57②　豊田　将光313,23318,2500可決94.36③　矢野　紀行319,84611,6370可決96.35④　秋山　剛克319,89411,5890可決96.37⑤　秋廣　伸二325,1256,3580可決97.94⑥　松井　宏治329,0182,4650可決99.12⑦　向井　正知329,0202,4630可決99.12⑧　近藤　千登世315,26316,2200可決94.97⑨　稲葉　隆一312,80818,6740可決94.23⑩　田所　千佳320,37311,1100可決96.51⑪　服部　守親329,5341,9490可決99.27第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ ①　黒河　勝久315,23016,2510可決94.96②　児玉　光載329,6911,7920可決99.32第４号議案配当金の増額の件14,497308,0380(注)１否決4.48 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。