臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社日本ケアサプライ
EDINETコード、DEIE05381
証券コード、DEI2393
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社日本ケアサプライ
提出理由 1【提出理由】2025年6月26日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2025年6月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式1株につき金70円 第2号議案 取締役7名選任の件取締役として平松雅之、宮入卓也、篤田崇広、熊谷敬、吉池由美子、小林信昭及び秦純子を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年間300,000千円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案137,294291-(注)199.79第2号議案 (注)2 平松 雅之137,223362-99.74宮入 卓也137,220365-99.73篤田 崇広137,223362-99.74熊谷  敬137,127458-99.67吉池 由美子137,214371-99.73小林 信昭137,215370-99.73秦  純子137,228357-99.74第3号議案136,975610-(注)199.56(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上