臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本ナレッジ株式会社
EDINETコード、DEIE38474
証券コード、DEI5252
提出者名（日本語表記）、DEI日本ナレッジ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金20円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　　2,751,910円(2）増加する剰余金の項目及びその額利益準備金　　　　　2,751,910円 第２号議案　取締役６名選任の件　取締役として藤井洋一、長谷川貴志、青木一男、藤井勇佑、渡辺照男及び小泉妙美の各氏を選任するものであります。
第３号議案　補欠監査役１名選任の件　補欠監査役として添田繁永氏を選任するものであります。
第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件　取締役（社外取締役を除く）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案9,422201－（注）１可決　97.91第２号議案 （注）２ 藤井　洋一9,379244－ 可決　97.46長谷川　貴志9,382241－ 可決　97.50青木　一男9,382241－ 可決　97.50藤井　勇佑9,382241－ 可決　97.50渡辺　照男9,382241－ 可決　97.50小泉　妙美9,382241－ 可決　97.50第３号議案 （注）２ 添田　繫永9,382241－ 可決　97.50第４号議案9,087536－（注）１可決　94.43（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上