臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙不二サッシ株式会社
EDINETコード、DEIE01422
証券コード、DEI5940
提出者名（日本語表記）、DEI不二サッシ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき25円配当総額　315,291,450円③　剰余金の配当が効力を生ずる日2025年６月30日 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、江崎裕之、宮﨑恒史、新野伸宏、石井浩、土井和之の５氏を、社外取締役として、澤飯明広、濵﨑利香、宮越極の３氏を選任するものであります。
第３号議案　監査役２名選任の件社外監査役として山㟢浩一、小根山祐二の２氏を選任するものであります。
第４号議案　監査役補欠者２名選任の件監査役補欠者として、吉原和仁氏を、社外監査役補欠者として、布施明正氏を選任するものであります。
第５号議案　当社の取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件当社取締役（社外取締役を除く）並びに執行役員（国内非居住者を除く）を対象とする株式給付信託制度の導入を実施するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）１ 剰余金の配当の件75,0761,3555 可決（97.7％）第２号議案 （注）２ 取締役８名選任の件 江崎　裕之73,8482,5908 可決（96.1％）宮﨑　恒史74,0172,4218 可決（96.3％）新野　伸宏74,2832,1558 可決（96.7％）石井　浩74,1142,3248 可決（96.5％）土井　和之74,3602,0788 可決（96.8％）澤飯　明広74,3872,0518 可決（96.8％）濵﨑　利香74,3372,1018 可決（96.8％）宮越　極74,2642,1748 可決（96.7％）第３号議案 （注）２ 監査役２名選任の件 山㟢　浩一71,5034,92914 可決（93.1％）小根山　祐二74,4561,97614 可決（96.9％）第４号議案 （注）２ 監査役補欠者２名選任の件 吉原　和仁74,4641,97111 可決（96.9％）布施　明正74,4611,97411 可決（96.9％）第５号議案 （注）１ 当社の取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件73,8162,59931 可決（96.1％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上