臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本製紙株式会社
EDINETコード、DEIE11873
証券コード、DEI3863
提出者名（日本語表記）、DEI日本製紙株式会社
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　 (1)　配当財産の種類金銭　　　 (2)　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金10円総額1,158,748,050円　　　 (3)　剰余金の配当が効力が生じる日2025年６月30日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、野沢徹、瀬邊明、杉野光広、村上泰人、安永敦美、渡邊惠子、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊を選任する。
なお、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊は社外取締役候補者である。
第３号議案　監査役２名選任の件監査役として、板倉智康および西本智美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果　　総議決権個数：1,151,346個決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件846,2755,793684(注)１可決98.99第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 野沢　　徹775,52376,553684可決90.71 瀬邊　　明829,89422,183684可決97.07 杉野　光広832,06520,012684可決97.33 村上　泰人832,47719,600684可決97.38 安永　敦美832,01020,067684可決97.32 渡邊　惠子832,42119,656684可決97.37 藤岡　　誠815,31336,765684可決95.37 八田　陽子815,85036,228684可決95.43 救仁郷　豊816,69435,384684可決95.53第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 　板倉　智康800,97651,061684可決93.70　西本　智美820,20031,837684 可決95.94 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成率の算定にあたっては、本総会前日までの事前行使分と当日出席の株主の議決権行使分の合計を分母としている。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち賛否に関して確認できた株主の議決権行使分を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。