臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社エス・サイエンス
EDINETコード、DEIE01300
証券コード、DEI5721
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社エス・サイエンス
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件事業の多様化に対応し、今後の事業展開に備えて新たに事業目的を追加するものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件久永賢剛、廣瀬卓也、関孝徳、下岡寛及び福田健を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件渕邊善彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）を退任される品田守敏氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で役員退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期及び方法等は取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件 693,11617,4070(注)１可決97.6第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役　名選任の件 (注)２ 久永 賢剛693,02917,6170可決97.5廣瀬 卓也692,49818,1480可決97.4関 孝徳693,07717,5690可決97.5下岡 寛687,29123,3550可決96.7福田 健692,89617,7500可決97.5第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 渕邊 善彦693,29717,3420可決97.6第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件686,48024,1660(注)２可決96.6 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。