臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙エステールホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE03281
証券コード、DEI7872
提出者名（日本語表記）、DEIエステールホールディングス株式会社
提出理由 2025年６月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案　取締役８名選任の件丸山雅史、平野和良、佐野司郎、森　元隆、小野　隆、横内達治、齋藤理英、白川篤典を取締役に選任するものであります。
第２号議案　監査役１名選任の件鈴木惟雄を監査役に選任するものであります。
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役梅田常和に対し、当社の定める一定基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
第４号議案　会計監査人選任の件東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案 (注)１ 丸山　雅史74,9111,692―可決97.79%平野　和良76,148455―可決99.41%佐野　司郎76,084519―可決99.32%森　元隆76,093510―可決99.33%小野　隆76,087516―可決99.33%横内　達治76,089514―可決99.33%齋藤　理英76,093510―可決99.33%白川　篤典76,028575―可決99.25%第２号議案 鈴木　惟雄76,083518―(注)１可決99.32%第３号議案74,6071,995―(注)２可決97.39%第４号議案76,279324―(注)２可決99.58% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議決事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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