臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＵＢＥ株式会社
EDINETコード、DEIE01002
証券コード、DEI4208
提出者名（日本語表記）、DEIＵＢＥ株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金55円の配当を実施する。
第２号議案　定款一部変更の件　取締役会決議の省略に関する規定を新設する。
第３号議案　取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件　取締役（監査等委員である者を除く）として、泉原雅人、西田祐樹、石川博隆、川村了、　福水健文、満岡次郎を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、藤井正幸、山本爲三郎、田中達也を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議の結果第１号議案686,1581,21627497.43可決第２号議案685,3112,04427497.31可決第３号議案 泉原雅人637,42349,92327490.52可決西田祐樹646,84140,50627491.85可決石川博隆669,05818,29427495.01可決川村　了681,8135,54027496.82可決福水健文681,3156,03827496.75可決満岡次郎683,2604,09327497.02可決第４号議案 藤井正幸675,59611,75327495.94可決山　本　爲三郎684,0933,25827497.14可決田中達也684,1753,17627497.15可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した 当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以　上