臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙新コスモス電機株式会社
EDINETコード、DEIE02027
証券コード、DEI6824
提出者名（日本語表記）、DEI新コスモス電機株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金60円②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　500,000,000円(2）増加する剰余金の項目及びその額事業拡張積立金　500,000,000円 第２号議案　取締役13名選任の件取締役として、髙橋良典、松原義幸、西上佳典、金井隆生、前川正利、小栁章、佐久間啓一、山田芳穂、中村直人、宇高利浩、手島肇、柳澤有廣および篠原祥哲の各氏を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権/無効（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案　剰余金処分の件109,4783,87350（注）１可決　88.59第２号議案　取締役13名選任の件 （注）２ 髙橋　良典113,301100－可決　91.68松原　義幸113,33665－可決　91.71西上　佳典113,35051－可決　91.72金井　隆生113,33863－可決　91.71前川　正利113,35051－可決　91.72小栁　章113,33863－可決　91.71佐久間　啓一113,35051－可決　91.72山田　芳穂113,35051－可決　91.72中村　直人113,33764－可決　91.71宇高　利浩113,34952－可決　91.72手島　肇113,31883－可決　91.70柳澤　有廣113,32576－可決　91.70篠原　祥哲113,280121－可決　91.67（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上