臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙 臨時報告書
会社名、表紙 三機工業株式会社
EDINETコード、DEIE00107
証券コード、DEI1961
提出者名（日本語表記）、DEI三機工業株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金110円　　　　　　　 総額5,694,810,880円　　 ②剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　 2025年６月27日　　　第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　　　　環境負荷低減の観点から中古オフィス什器の調達ニーズが顕在化しており、当社が目指すサーキュラーエコノミーの実現に貢献し、ファシリティシステム事業の拡大にもつながると期待されることから、古物営業法に基づく古物の売買、受委託販売、補修及び加工を行うために現行定款第２条の事業目的を追加する。
第３号議案　取締役12名選任の件 取締役として、長谷川勉、石田博一、工藤正之、飯嶋和明、新保順一、川辺善生、名古屋和宏、　　　　　　　　　山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦及び梅田珠実の12氏を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件 補欠の社外監査役として、鈴木敏夫氏を選任する。
　　　第５号議案　取締役の報酬額改定の件　　　　　　　　　当社の新たな経営ビジョン”MIRAI 2030”の策定に合わせ、その目標達成に対する取締役のインセンティブを高めること及び経営環境や経済情勢の変化等により取締役の責務が今後さらに増大すること等に鑑み、取締役の報酬額及び取締役の譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を以下のとおり改定する。
　　　　　　　　　①報酬額　　　　　　　　　　年額800百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）　　　　　　　　　②譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額　　　　　　　　　　年額340百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内） (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件424,8992952(注)１可決99.57%第２号議案定款一部変更の件425,0481462(注)２可決99.60%第３号議案取締役12名選任の件 (注)３ 長谷川　勉340,54384,6461可決79.80%石田　博一342,52182,6681可決80.26%工藤　正之422,3552,8382可決98.97%飯嶋　和明421,7363,4572可決98.82%新保　順一421,9963,1972可決98.89%川辺　善生422,0153,1782可決98.89%名古屋　和宏421,0734,1202可決98.67%山本　幸央399,34825,8431可決93.58%柏倉　和彦402,93622,2572可決94.42%河野　圭志423,2141,9802可決99.17%松田　明彦423,3161,8782可決99.19%梅田　珠実423,3851,8092可決98.21%第４号議案補欠監査役１名選任の件424,7924022(注)３可決99.54%第５号議案取締役の報酬額改定の件396,12529,0692(注)１可決92.82% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
　　　 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上