臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙不二製油株式会社
EDINETコード、DEIE00431
証券コード、DEI2607
提出者名（日本語表記）、DEI不二製油株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金26円　　　総額 2,237,930,526円効力発生日　2025年６月30日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、大森達司、田中寛之、前田淳、梅原俊志、辻智子、中川理惠、立川義大及び十河哲也を選任するものであります。
なお、梅原俊志、辻智子、中川理惠、立川義大及び十河哲也は社外取締役であります。
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員である社外取締役として、宮本圭子を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案763,7237311,033（注）１可決　99.77第２号議案 （注）２ 大森　達司761,5732,8851,033 可決　99.49田中　寛之722,11942,3391,033 可決　94.33前田　淳762,9421,5171,033 可決　99.67梅原　俊志721,81742,6411,033 可決　94.29辻　　智子721,86242,5961,033 可決　94.30中川　理惠763,1421,3171,033 可決　99.69立川　義大639,355125,1021,033 可決　83.52十河　哲也762,6701,7891,033 可決　99.63第３号議案 （注）２ 宮本　圭子763,4619951,033 可決　99.74（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上