臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ヴィア・ホールディングス
EDINETコード、DEIE00705
証券コード、DEI7918
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ヴィア・ホールディングス
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第２号議案＞第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少の件資本金及び資本準備金の額の減少に関する事項（１）減少する資本金の額　　　資本金の額164,820,000円を64,820,000円減少し100,000,000円とする。
（２）減少する資本準備金の額　　　資本準備金の額89,820,000円を64,820,000円減少し25,000,000円とする。
（３）資本金の額及び資本準備金の額の減少の方法会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少を、上記の通り行った上で、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替える。
（４）資本金の額及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2025年6月27日 第２号議案　剰余金の処分の件（1）配当財産の種類（Ｃ種優先株式に係る配当）　金銭（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 Ｃ種優先株式１株につき85,000円　　　　　　 総額127,500,000円（3）剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日 ＜株主提案（第３号議案から第６号議案＞第３号議案　取締役１名解任の件第４号議案　取締役１名選任の件第５号議案　剰余金の処分の件（普通株式に係る配当）第６号議案　役員の報酬等に関する件（業績連動報酬への株式報酬の追加） (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)＜会社提案＞ 第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件212,63012,9822(注)３可決93.84第２号議案剰余金処分の件205,16520,4732(注)１可決90.53＜株主提案＞ 第３号議案取締役１名解任の件 (注)２ 髙橋　康忠42,837182,7862否決18.90第４号議案取締役１名選任の件 (注)２ 蓼沼　雅治39,448186,1902否決17.41第５号議案 剰余金処分の件48,836176,7982(注)１否決21.55第６号議案役員の報酬等に関する件44,651180,9892(注)１否決19.70 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。