臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社　木曽路
EDINETコード、DEIE03121
証券コード、DEI8160
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社　木曽路
提出理由 １【提出理由】　2025年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　1.期末配当に関する事項　　　　　　　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　　　　　　　当社普通株式１株につき金33円（普通配当18円　特別配当15円）　　　　　　　　総額929,287,920円　　　　　　2.剰余金の処分に関する事項　　　　　　(1）増加する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　別途積立金　　　　1,000,000,000円　　　　　　(2）減少する剰余金の項目及びその額　　　　　　　　　繰越利益剰余金　　1,000,000,000円 　　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件　　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、吉江源之、松岡利朗、大橋浩、中根昌秋、　　　　　　　　中川晃成、松井常芳、伊藤邦昭を選任するものであります。
　　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件　　　　　　　　監査等委員である取締役として、新實曜子、熊田登与子、平野善得を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案165,321714－（注）１可決（97.94％）第２号議案 （注）１ 吉江　源之143,23622,826－ 可決（84.84％）松岡　利朗158,9657,097－ 可決（94.16％）大橋　浩158,9797,083－ 可決（94.17％）中根　昌秋164,9021,160－ 可決（97.68％）中川　晃成164,6771,385－ 可決（97.54％）松井　常芳158,4567,606－ 可決（93.86％）伊藤　邦昭158,3967,666－ 可決（93.82％）第３号議案 （注）１ 新實　曜子164,7801,256－ 可決（97.62％）熊田　登与子133,21532,821－ 可決（78.92％）平野　善得157,3248,712－ 可決（93.20％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上