臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙大成温調株式会社
EDINETコード、DEIE00233
証券コード、DEI1904
提出者名（日本語表記）、DEI大成温調株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割り当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金66円配当総額は403,051,572円③　剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月25日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、水谷憲一、志田憲彦、玉置雅幸、川上徹、岡田浩二、冨岡幸光及び大江太人を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件本定時株主総会終結の時をもって辞任する監査等委員である取締役大久保和正の補欠として、榎本幸子を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件 第５号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬制度の導入の件 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 剰余金処分の件40,838411－（注）１可決　99.00第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件 水谷　憲一40,560639－（注）２可決　98.45志田　憲彦40,585614－可決　98.51玉置　雅幸40,592607－可決　98.53川上　徹40,596603－可決　98.54岡田　浩二40,593606－可決　98.53冨岡　幸光40,594605－可決　98.53大江　太人40,501698－可決　98.31第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 榎本　幸子40,613636－（注）２可決　98.46第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件40,426823－（注）１可決　98.00第５号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬制度の導入の件40,409840－（注）１可決　97.96（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上