臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社加藤製作所
EDINETコード、DEIE01583
証券コード、DEI6390
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社加藤製作所
提出理由 当社は、2025年６月27日の第126回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　１株につき金35円　　総額410,642,820円　ロ　効力発生日　　　2025年６月30日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件　　　　加藤公康、渡邊孝雄、石居孝嗣、近藤康博、國原智恵を取締役に選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件　　　　木元有香を取締役に選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりますが、譲渡制限付株式割り当てのための金銭報酬債権の上限を年額75百万円以内（現行30百万円以内）に変更し、付与する譲渡制限付株式の総数の上限を年50,000株（現行20,000株以内）に変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件65,7725620(注)１可決97.75第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 (注)２ 加藤　公康60,0456,2890可決89.24石居　孝嗣64,6871,6470可決96.14渡邊　孝雄64,5491,7850可決95.93近藤　康博64,7321,6020可決96.20國原　智恵64,6501,6840可決96.08第３号議案監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 木元　有香64,7531,5810可決96.23 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第４号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬改定の件64,3591,9750(注)１可決95.65 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。