臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙シチズン時計株式会社
EDINETコード、DEIE02281
証券コード、DEI7762
提出者名（日本語表記）、DEIシチズン時計株式会社
提出理由 2025年６月25日開催の当社第140期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2) 当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金22円50銭 第２号議案　定款一部変更の件監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第５項各号に掲げる事項を除く。
）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定の新設等を行う。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、大治良高、古川敏之、宮本佳明、小林啓一、窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、柳　和徳、石田八重子及び山中典子を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の総額を年額３億4,000万円以内（うち社外取締役分は年額7,000万円以内）とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額7,000万円以内とする。
第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件当社の取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。
）を対象とした業績連動型株式報酬の限度額を、１億8,000万円に中期経営計画に対応する事業年度数を乗じた金額とする。
＜株主提案（第８号議案から第14号議案まで）＞第８号議案　定款一部変更の件取締役報酬は、原則として、個別に開示する旨の規定を設ける。
第９号議案　定款一部変更の件取締役会は、原則として、社外取締役を議長とする旨の規定を設ける。
第10号議案　監査役解任の件監査役　赤塚　昇を解任する。
第11号議案　定款一部変更の件当社社外役員の総兼職数について、株主総会が６月に開催される東証プライム上場会社については、６社以内とする旨の規定を設ける。
第12号議案　定款一部変更の件株主総会は、原則として、オンライン出席も可能とする旨の規定を設ける。
第13号議案　定款一部変更の件取締役会議事録は、原則として、株主の要求がある時は任意で開示する旨の規定を設ける。
第14号議案　定款一部変更の件株主総会決議は、当日までの議決権行使結果を明示して、当日会場に出席している株主の理解を得た後に、採決する旨の規定を設ける。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第７号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案1,943,1462,545 0(注)１可決99.74第２号議案1,935,6539,676 336(注)２可決99.36第３号議案 (注)３ 大治　良高1,921,38524,177 0 可決98.63古川　敏之1,926,58718,975 0 可決98.90宮本　佳明1,926,10119,461 0 可決98.87小林　啓一1,926,28419,278 0 可決98.88窪木　登志子1,930,55015,012 0 可決99.10大澤　善雄1,926,94718,615 0 可決98.91吉田　勝彦1,928,25317,309 0 可決98.98第４号議案 (注)３ 柳　和徳1,902,25143,397 0 可決97.64石田　八重子1,931,90913,7400 可決99.17山中　典子1,934,65810,991 0 可決99.31第５号議案1,919,32713,837 12,508(注)１可決98.52第６号議案1,927,58814,321 3,808(注)１可決98.94第７号議案1,907,88437,489 336(注)１可決97.93 ＜株主提案（第８号議案から第14号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第８号議案560,8181,384,7560(注)２否決28.79第９号議案208,0581,737,5340(注)２否決10.68第10号議案 (注)４ 赤塚　昇47,8381,897,8140 否決2.46第11号議案49,2331,896,4320(注)２否決2.53第12号議案279,4071,666,2610(注)２否決14.34第13号議案47,7461,897,9210(注)２否決2.45第14号議案41,6301,903,9150(注)２否決2.14 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決または否決が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上