臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ナカボーテック
EDINETコード、DEIE00260
証券コード、DEI1787
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ナカボーテック
提出理由 当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日　2025年6月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金300円　　総額738,104,700円ロ　効力発生日2025年６月30日第２号議案　取締役７名選任の件 第３号議案　定款一部変更の件 第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び 監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件 　　　第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件20,75230(注)１可決99.99第２号議案取締役７名選任の件 (注)３ 宮地　誠20,692630 可決99.70南　正信20,692630 可決99.70濱田　昌宏20,694610 可決99.71中川　哲央20,707480 可決99.77若井　健太郎20,682730 可決99.65柴田　幸一郎20,692630 可決99.70岸　利治20,682730 可決99.65第３号議案定款一部変更の件20,74870(注)２可決99.97第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役退職慰労金制度廃止及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打切支給の件20,703520(注)１可決99.75第５号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件20,2594960(注)１可決97.61 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。