臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三精テクノロジーズ株式会社
EDINETコード、DEIE01632
証券コード、DEI6357
提出者名（日本語表記）、DEI三精テクノロジーズ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件　　　　　イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　 １株につき金 30円　　総額 560,865,750円　　　　　ロ 効力発生日 2025年６月30日第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、良知昇、板垣治、大野慎治、野口幸男、西山泰治、仲辻猛士、アイアトン・ウィリアム、安藤よし子、川島勇の各氏を選任する。
　第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、川上良氏を選任する。
　第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額３億7,000万円以内(うち社外取締役分は年額7,000万円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)に、監査役の報酬額を年額6,000万円以内に、それぞれ改定する。
　第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役（ただし、社外取締役は除く。
）に、金銭報酬枠（年額３億7,000万円以内）とは別枠で、新たに譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給することとし、本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間７万株以内、その報酬の総額は年額5,000万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件137,3211860(注)１可決99.8第２号議案取締役９名選任の件 (注)２ 良知　昇131,9495,5580可決95.9板垣　治132,4605,0470可決96.3大野　慎治137,1163910可決99.7野口　幸男137,1163910可決99.7西山　泰治137,1093980可決99.7仲辻　猛士137,0984090可決99.7アイアトン・ウィリアム137,0164910可決99.6安藤　よし子137,0025050可決99.6川島　勇137,0444630可決99.6第３号議案監査役１名選任の件 (注)２ 川上　良137,1363710可決99.7第４号議案取締役および監査役の報酬額改定の件136,68978335(注)１可決99.4第５号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件136,6328750(注)１可決99.3 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。