臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社パリミキホールディングス
EDINETコード、DEIE03249
証券コード、DEI7455
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社パリミキホールディングス
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除とともに、監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設け、また重要な業務執行の決定の委任にかかる規定の新設など所要の変更を行うものであります。
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、多根幹雄、澤田将広、中尾文彦および岩本章子の４名を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、徳岡清和、西村善朗および佐田俊樹の３名を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）に設定するものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に設定するものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対するストック・オプション報酬額および内容改定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて取締役（監査等委員である取締役を除く。
）のストック・オプション報酬額を年額100百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）に設定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案464,2432,14248（注）１可決　98.58第２号議案 （注）２ 多根　幹雄458,2468,13948 可決　97.30澤田　将広458,3568,02948 可決　97.33中尾　文彦463,5442,84148 可決　98.43岩本　章子463,2763,10948 可決　98.37第３号議案 （注）２ 徳岡　清和463,9272,45848 可決　98.51西村　善朗463,7322,65348 可決　98.47佐田　俊樹463,6352,75048 可決　98.45第４号議案463,2993,08648（注）３可決　98.38第５号議案463,3303,05548（注）３可決　98.38第６号議案457,9668,41948（注）３可決　97.24（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上