臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三京化成株式会社
EDINETコード、DEIE02658
証券コード、DEI8138
提出者名（日本語表記）、DEI三京化成株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、小川和夫、吉田充、小林達司、小川和浩、青戸淳及び喜田章生の６名を選任するものであります。
第２号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、尾﨑寛三、中田英里、山本寛及び福塚圭恵の４名を選任するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対して、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、既存の報酬枠とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割り当てのための報酬枠を設けるものであります。
第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する大林和幸氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名に対し、役員退職慰労金制度の対象となる在任期間の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給をするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 (注)１ 　小川　和夫5,4494060可決81.4　吉田　充5,7041510可決85.2　小林　達司5,7111440可決85.3　小川　和浩5,7151400可決85.3　青戸　淳5,7091460可決85.3　喜田　章生5,7121430可決85.3第２号議案 (注)１ 　尾﨑　寛三5,4603950可決81.5　中田　英里5,7061490可決85.2　山本　寛5,7051500可決85.2　福塚　圭恵5,7081470可決85.2第３号議案5,70249104(注)２可決85.2第４号議案5,453298104(注)２可決81.4 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。