臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙HSホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE03770
証券コード、DEI8699
提出者名（日本語表記）、DEIHSホールディングス株式会社
提出理由 2025年６月26日開催の当社第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 （1） 当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 （2） 当該決議事項の内容　　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金10円 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、原田泰成、松村恭也、村井希有子、服部純一、石井喜三郎、税所篤を選任する。
第３号議案　会計監査人選任の件会計監査人として、あおい監査法人を選任する。
　　＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞第４号議案　剰余金の処分の件普通株式１株当たりの配当金額として、268円から、会社提案である第１号議案の１株当たり10円を控除した金額を配当する。
第５号議案　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件東京証券取引所が2023年３月31日に要請した「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に基づく内容をコーポレート・ガバナンス報告書に記載し、定時総会開催日の10週間前から８週間前までに同取引所に提出することを定款に記載する。
第６号議案　資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件関連当事者取引を行う場合、利害関係を有しない取締役が、取引金額に対して、資本コストを上回るリターンが見込まれることを検証し、その結果を東京証券取引所のTDnetにおいて開示することを定款に記載する。
第７号議案　自己株式の消却に関する定款一部変更の件株主総会の普通決議をもって、自己株式の消却を行うことができることを定款に記載する。
第８号議案　自己株式の消却の件第７号議案が承認可決されることを条件として、保有する全ての自己株式を消却する。
（3） 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案　剰余金処分の件176,1092,6460（注）１可決　98.52％第２号議案　取締役６名選任の件　原田　泰成　松村　恭也　村井　希有子　服部　純一　石井　喜三郎　税所　篤 172,842173,969173,964172,909173,954168,438 5,9134,7864,7915,8464,80110,317 000000（注）２ 可決　96.69％可決　97.32％可決　97.32％可決　96.73％可決　97.31％可決　94.23％第３号議案　会計監査人選任の件176,2492,5060（注）１可決　98.60％第４号議案　剰余金の処分の件7,874170,8810（注）１否決　4.40％第５号議案　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の開示に関する定款一部変更の件11,212167,5430（注）３否決　6.27％第６号議案　資本コストを踏まえた関連当事者取引の情報開示に関する定款一部変更の件7,847170,9080（注）３否決　4.39％第７号議案　自己株式の消却に関する定款一部変更の件11,176167,5790（注）３否決　6.25％第８号議案　自己株式の消却の件－－－（注）４－ （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
４．第８号議案は、第７号議案が承認可決されることを前提とした議案であるため、採決を行っておりません。
（4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の一部の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。
以　上