臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙スーパーバッグ株式会社
EDINETコード、DEIE00675
証券コード、DEI3945
提出者名（日本語表記）、DEIスーパーバッグ株式会社
提出理由 当社は、2025年６月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当金に関する事項　　　　　　　①　配当財産の種類　　　　　　　　　金銭　　　　　　　②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金105円（普通配当90円・記念配当15円）　　　　　　　　　総額155,731,485円　　　　　　　③　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　2025年６月30日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、樋口　肇、兼平修一、福田英範、元木　歩を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、毛塚和男、古川　肇、村岡公一、藤瀬敦賀を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件10,6655150(注)１可決95.4第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)２ 　樋口　肇　兼平修一　福田英範　元木　歩10,66110,65910,64810,6615195215325190000可決可決可決可決95.495.395.295.4第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 　毛塚和男　古川　肇　村岡公一　藤瀬敦賀10,65210,65810,63710,6605285225435200000可決可決可決可決95.395.395.195.3 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。