臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙あすか製薬ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE35791
証券コード、DEI4886
提出者名（日本語表記）、DEIあすか製薬ホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月24日開催の当社第４回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月24日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項①　配当財産の種類　　金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその額　　当社普通株式１株につき金30円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2025年６月25日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、山口隆、山口惣大、丸尾篤嗣、森麻衣子、山口文豊、粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子の９氏を選任する。
第３号議案　監査役４名選任の件監査役として、軍司国弘、知久一博、木村高男、山下功起の４氏を選任する。
＜株主提案＞第４号議案　自己株式取得の件会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式を、株式総数2,876,000株、取得価額の総額金6,902,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。
第５号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第22条※を下記の通り変更する。
変更前変更後（員数）第22条　当会社の取締役は、10名以内とする。
2 （新設）（員数）第22条　当会社の取締役は、10名以内とする。
2 当会社の取締役の過半数は、会社法第2条第1項第15号に規定する社外取締役とする。
※（当社注）当社定款では、取締役の員数は定款第19条に規定しています。
第６号議案　譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件当社の取締役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の株主総会において取締役の報酬を年額500百万円以内、うち社外取締役分は70百万円以内とすること、これとは別枠で、譲渡制限付き株式報酬として年額100百万円以内とすることが承認されているが、今般、社外取締役を含む当社の取締役に対し、上記報酬年額と別に、年額500百万円以内、付与株式数の上限200,000株の譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与することとする。
具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するが、ROEとTSR（株主総利回り）を含む業績連動型のインセンティブ制度として設計し、かつ、業績基準を満たす場合には累計で固定報酬の3倍相当の譲渡制限付株式を今後3年間で付与するよう設計するものとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案＞ 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果(賛成割合)第１号議案252,4763070（注）１可決（99.85％）第２号議案 　山口 隆245,5796,967238 可決（97.12％）　山口 惣大250,7721,774238 可決（99.17％）　丸尾 篤嗣251,5271,2570 可決（99.47％）　森 麻衣子251,5971,1870 可決（99.50％）　山口 文豊251,3191,4650（注）２可決（99.39％）　粟林 稔252,3764080 可決（99.81％）　榎戸 康二252,3744100 可決（99.81％）　苅田 香苗252,3903940 可決（99.81％）　加藤 聖子252,3903940 可決（99.81％）第３号議案 　軍司 国弘243,4298,5250（注）２可決（96.27％）　知久 一博238,59613,3580可決（94.36％）　木村 高男251,5414130可決（99.48％）　山下 功起251,5583960可決（99.48％） ＜株主提案＞ 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果(賛成割合)第４号議案54,153198,5400（注）１否決（21.41％）第５号議案59,828192,8650（注）３否決（23.66％）第６号議案69,406183,2870（注）１否決（27.44％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上