臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ニチバン株式会社
EDINETコード、DEIE01000
証券コード、DEI4218
提出者名（日本語表記）、DEIニチバン株式会社
提出理由 2025年６月26日開催の当社第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項(1) 配当財産の種類金銭(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金35円　　配当総額712,511,660円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2025年６月27日 ２．その他の剰余金の処分に関する事項(1) 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　　1,000,000,000円(2) 増加する剰余金の項目とその額別途積立金　　　　1,000,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件事業の目的、本店所在地、取締役会の招集権者及び議長、剰余金の配当等の決定機関、について当社定款を変更する。
あわせて、商号の英文表示、条文の新設及び削除に伴う条数変更、各所不要なスペース(空白)の削除などを実施する。
第３号議案　取締役８名選任の件取締役として高津敏明、酒井寛規、原秀昭、髙橋泰彦、石原達夫、佐藤彰紘、真田弘美、菅原順子の８名を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として市川一郎を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)第１号議案剰余金の処分の件173,0473670(注)可決(98.75％)第２号議案定款一部変更の件163,05710,3570(注)可決(93.05％)第３号議案取締役８名選任の件高津　敏明酒井　寛規原　秀昭髙橋　泰彦石原　達夫佐藤　彰紘真田　弘美菅原　順子 164,079167,414167,409167,423167,591167,691167,677172,677 9,3355,9996,0045,9905,8235,7235,737737 00000000(注) 可決(93.63％)可決(95.54％)可決(95.54％)可決(95.54％)可決(95.64％)可決(95.70％)可決(95.69％)可決(98.54％)第４号議案補欠監査役１名選任の件市川　一郎 170,304 3,109 0(注) 可決(97.19％) (注)　各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。
第１号議案につきましては、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
第２号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第３号議案及び第４号議案につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上