臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙阿波製紙株式会社
EDINETコード、DEIE26914
証券コード、DEI3896
提出者名（日本語表記）、DEI阿波製紙株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第111期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容　第１号議案　定款一部変更の件（1）監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、さらに、取締役への権限移譲に関する規定の新設、社外取締役に限定している責任限定契約の締結範囲の非業務執行取締役への拡大を行う。
（2）長期ビジョンに基づく事業目的について、一部改定及び新たに４事業を追加する。
（3）剰余金の配当等について、取締役会の決議により行うことが可能とする規定を新設する。
　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）７名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、三木康弘、長尾浩志、三木悠太郎、岡澤智、日下善文、松重和美、岡本充智を選任する。
　第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 　　　　　　 監査等委員である取締役として、内田善久、工藤誠介、島内保彦を選任する。
　第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、孝志洋平を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件　　　　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額300百万円以内とする。
　　　　　　　なお、当該報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
　第６号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件　　　　　　　監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。
　第７号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件　　　　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対して株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額50百万円以内の範囲で割り当てること及びその具体的な内容を決定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第１号議案74,454630099.16可決第２号議案 三木　康弘74,180904098.80可決長尾　浩志74,192892098.81可決三木　悠太郎73,9621,122098.51可決岡澤　智74,217867098.85可決日下　善文74,192892098.81可決松重　和美74,088996098.67可決岡本　充智74,191893098.81可決第３号議案 内田　善久74,199885098.82可決工藤　誠介74,246838098.88可決島内　保彦74,240844098.88可決第４号議案74,199884098.82可決第５号議案73,8301,254098.33可決第６号議案73,8561,228098.36可決第７号議案73,8411,243098.34可決（注１）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案並びに第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第５号議案及び第６号議案並びに第７号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
（注２）賛成比率は、本総会前営業日までに行使された議決権及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計（75,084個）に対する割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上