臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ニチレイ
EDINETコード、DEIE00446
証券コード、DEI2871
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社ニチレイ
提出理由 １【提出理由】　2025年６月25日開催の当社第107期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき51円（うち普通配当41円、特別配当10円） 第２号議案　取締役11名選任の件取締役として大櫛顕也、竹永雅彦、田邉弥、鈴木健二、髙久祐一、嶋本和訓鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として柳沢健二を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案1,031,250個244個17個98.44%可決第２号議案 大櫛顕也989,368個39,368個2,772個94.44%可決竹永雅彦1,007,437個24,055個17個96.17%可決田邉弥1,007,498個23,994個17個96.18%可決鈴木健二1,007,506個23,986個17個96.18%可決髙久祐一1,007,514個23,978個17個96.18%可決嶋本和訓1,007,579個23,913個17個96.18%可決鍋嶋麻奈1,029,639個1,855個17個98.29%可決濱逸夫1,020,313個11,181個17個97.40%可決濱島健爾1,020,366個11,128個17個97.40%可決吉丸由紀子1,029,572個1,922個17個98.28%可決山口裕視1,029,362個2,132個17個98.26%可決第３号議案 柳沢健二966,781個64,685個17個92.29%可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上