臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ＷＤＢホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE05560
証券コード、DEI2475
提出者名（日本語表記）、DEIＷＤＢホールディングス株式会社
提出理由 １【提出理由】2025年６月26日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金 38円50銭　総額 756,100,191円ロ　効力発生日　2025年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件本社の移転に伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を「兵庫県姫路市」から「兵庫県神戸市」に変更するものであります。
なお、この変更につきましては、2025年９月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件中野敏光、大塚美樹、加藤正久、黒田清行（社外取締役）及び木村裕史（社外取締役）を取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に選任するものであります。
第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件目細実（社外取締役）を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件175,3783,109－（注）１可決　98.26％第２号議案定款一部変更の件178,308179－（注）２可決　99.90％第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件 （注）３ 中野　敏光大塚　美樹加藤　正久黒田　清行木村　裕史165,516172,692174,764161,012161,01012,9715,7953,72317,47517,477－－－－－可決　92.73％可決　96.75％可決　97.91％可決　90.21％可決　90.21％第４号議案監査等委員である取締役１名選任の件 （注）３ 目細　実136,23842,249－可決　76.33％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上