臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙丸文株式会社
EDINETコード、DEIE02864
証券コード、DEI7537
提出者名（日本語表記）、DEI丸文株式会社
提出理由 １【提出理由】　2025年６月26日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円00銭 第２号議案　定款一部変更の件当社事業の現状に即し、事業内容の記載を整理するとともに、今後の事業展開に機動的に対応できるよう、定款第２条の目的を変更する。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として、堀越裕史、藤野　聡、今村浩司、中田雄三および秋山竹彦を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、柿沼幸二、木曽川栄子、茂木義三郎および八木克眞を選任する。
第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭債権の総額を、取締役の報酬枠４億円とは別枠にし、金銭債権の総額5,000万円以内から、年額１億円以内に改定する。
(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案198,9321,2310（注）１可決　（99.39）第２号議案199,8013620（注）２可決　（99.82）第３号議案 （注）３ 堀越　裕史199,0421,1210 可決　（99.44）藤野　 聡199,0761,0870 可決　（99.46）今村　浩司199,3178460 可決　（99.58）中田　雄三199,2069570 可決　（99.52）秋山　竹彦199,1391,0240 可決　（99.49）第４号議案 （注）３ 柿沼　幸二199,3288350 可決　（99.58）木曽川　栄子198,4131,7500 可決　（99.13）茂木　義三郎190,8149,3480 可決　（95.33）八木　克眞199,3538100 可決　（99.60）第５号議案197,3272,8360（注）１可決　（98.58）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上