臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙松本油脂製薬株式会社
EDINETコード、DEIE00888
証券コード、DEI4365
提出者名（日本語表記）、DEI松本油脂製薬株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金　400円　　総額　1,160,504,000円ロ　効力発生日2025年６月27日第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役７名選任の件取締役として、木村直樹、藤井修治、川原廣治、橘興林、桂嘉宏、辻卓史および谷所敬を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、西本清一を選任する。
第５号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、奥村正太郎を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件19,3521330(注)１可決99.32第２号議案定款一部変更の件19,411740(注)２可決99.62第３号議案取締役７名選任の件 (注)３ 木村　直樹19,0704150可決97.9藤井　修治19,0744110可決97.9川原　廣治19,1153700可決98.1橘　　興林19,1173680可決98.1桂　　嘉宏19,1043810可決98.0辻　　卓史19,3061790可決99.1谷所　　敬19,3051800可決99.1第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 西本　清一19,3621230可決99.4第５号議案補欠監査役１名選任の件 (注)３ 奥村　正太郎19,402830可決99.6 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。