臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙リョーサン菱洋ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE39254
証券コード、DEI167A
提出者名（日本語表記）、DEIリョーサン菱洋ホールディングス株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　配当財産の種類　　金銭ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金70円　　総額2,804,630,430円ハ　効力発生日　　2025年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件経営環境の変化に伴う事業の多様化に対応するために、事業の目的に関する規定（定款第２条）に所要の目的を追加するものであります。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）８名選任の件取締役として、中村守孝、稲葉和彦、遠藤俊哉、髙橋則彦、佐野修、髙田信哉、川辺春義、金子好久を選任するものであります。
第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する報酬額のうち、金銭で支給するものについて年額900百万円以内とするものであります。
第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額200百万円以内とするものであります。
第６号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬を年額200百万円以内とし、これによって発行又は処分される譲渡制限付株式の総数は年20万株以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 291,0071,29715(注)１可決99.09第２号議案 290,7351,56715(注)２可決99.00第３号議案 (注)３ 　中村　守孝282,9679,33315可決96.36　稲葉　和彦283,9118,39115可決96.68　遠藤　俊哉288,5983,70415可決98.27　髙橋　則彦288,4653,83715可決98.23　佐野　修288,9043,39815可決98.38　髙田　信哉287,3894,91515可決97.86　川辺　春義287,9464,35815可決98.05　金子　好久277,94514,35515可決94.65第４号議案287,4714,81335(注)１可決97.89第５号議案287,4484,83735可決97.88第６号議案286,4265,87815可決97.53 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上