臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙藤倉コンポジット株式会社
EDINETコード、DEIE01094
証券コード、DEI5121
提出者名（日本語表記）、DEI藤倉コンポジット株式会社
提出理由 当社は、2025年６月26日の当社第146回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2025年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金　３２円総額　６２２，２７７，５３６円ロ　効力発生日2025年６月27日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件森田健司、渡邊貴史、樋口昭康及び長浜洋一を選任するものであります。
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件髙橋秀剛、細井和昭及び田中響子を選任するものであります。
第４号議案　取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
）を対象に、「株式取得目的報酬」の支給を取りやめ、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件132,3416365(注)１可決99.5第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）４名選任の件 (注)２ 森田健司128,7244,2535可決96.8渡邊貴史131,5051,4725可決98.9樋口昭康131,5111,4665可決98.9長浜洋一124,5808,3975可決93.7第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 髙橋秀剛125,6847,2935可決94.5細井和昭105,05227,9255可決79.0田中響子131,6321,3455可決99.0第４号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件131,7081,2695(注)１可決99.0 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。